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台灣電機電子工程學會第1屆第6次理監事會議紀錄
(理事監事應親自出席不得委託或代理,並各過半數以上之出席始成會)
一、時間:九十九年5月25日下午6點
二、地點:高雄中信大飯店 珍珠廳
三、出席人員:
理事: 王朝欽、郭志文、薛雅馨、葉家宏、洪子聖
監事: 李博明、吳建銘
秘書長:李志鵬
四、缺席人員:
理事:潘建源、蔡友遜、賴威光、彭康峻
監事:林根煌
五、列席人員:無(載明單位名稱及代表人姓名、職稱)
六、主席:王朝欽 紀錄:陳姿文、莊凱涵
七、主席致詞:(可略)
八、來賓致詞:(可略)
九、前次會議決議執行情形報告。
十、會務報告。
十一、財務報告。
十二、討論提案:
提案一:
案由:第三次會員大會擬定於6/21~6/25,提請討論何時較佳。
決議:
以去年舉辦的經驗,學期末當週(6/21~6/25),各校老師教不便出席,故提出
方案a:6/21(一)~6/25(五)
方案b:9/13(一)~9/17(五)
而全體出席理監事同意,於開學第一週之週五(9/17),召開第三屆會員大會。
提案二:
案由:第三次會員大會禮品、參加辦法、議程相關等,提請討論。
決議:
1. 本會議為免費參加,議程參考去年的會員大會包含:
a. 報到
b. 主席致詞
c. 會務報告(會員、財務及活動報告)
d. 提案討論
e. 摸彩
2. 會員大會紀念品全體出席理監事同意採用 “H03-新式三明治多層彈性網帽”,成本約100元上下的方向製作。數量約200個、採用單色電繡方式。
提案三:
案由:本會自創會已屆兩年,提請討論下屆理監事名單。
說明:依章程
【第 十五 條】本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。理事、監事得採用通訊選舉,但不得連續辦理。通訊選舉辦法由理事會通過,報請主管機關核備後行之。
【第 二十 條】理事、監事均為無給職,任期2年,連選得連任。理事長之連任,以一次為限。理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日起計算。
決議:
全體出席理監事擬提下屆理監事名單:
職別 |
理事長 |
常務 理事 |
常務 理事 |
理事 |
理事 |
理事 |
理事 |
理事 |
理事 |
姓名 |
王朝欽 |
洪子聖 |
郭志文 |
潘建源 |
蔡友遜 |
薛雅馨 |
賴威光 |
葉家宏 |
彭康峻 |
職別 |
常務 監事 |
監事 |
監事 |
秘書長 |
|
||||
姓名 |
林根煌 |
李博明 |
吳建銘 |
李志鵬 |
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十三、臨時動議:
無
十四、散會。